证券代码：688359     证券简称：三孚新科      公告编号：2023-039

        广州三孚新材料科技股份有限公司

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57

号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     13

普通股股东所持有表决权数量                        47,853,561

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             51.5622

（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                 反对           弃权

 股东类型                   比例              比例               比例

             票数                  票数              票数

                        （%）             （%）              （%）

     普通股   47,163,910   98.5588 689,651 1.4412        0 0.0000

计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                 反对           弃权

 股东类型                   比例              比例               比例

             票数                  票数              票数

                        （%）             （%）              （%）

     普通股   47,163,910   98.5588 689,651 1.4412        0 0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计

划相关事宜的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                 反对                弃权

    股东类型                  比例                比例               比例

               票数                    票数             票数

                          （%）               （%）              （%）

    普通股      47,163,910   98.5588 689,651 1.4412         0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                         同意                反对               弃权

案

      议案名称                     比例              比例        票   比例

序                   票数                 票数

号                              （%）             （%）       数   （%）

    《关于<广州三

    孚新材料科技股

    份有限公司 2023

    年股票期权激励

    计划（草案）>及

    其摘要的议案》

    《关于<广州三

    孚新材料科技股

    份有限公司 2023

    年股票期权激励

    计划实施考核管

    理办法>的议案》

    《关于提请股东

    大会授权董事会

    办理公司 2023 年

    股票期权激励计

    划相关事宜的议

    案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

次股东大会，因此不涉及回避表决情况。

三、   律师见证情况

  律师：罗增进、杨健

  本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                                《股东

大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、

                            《议事规则》的

规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的

表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  特此公告。

                      广州三孚新材料科技股份有限公司

                                      董事会

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